В октябре 2014 года в ОМВД России по Абинскому района зарегистрировано заявление Ерицяна А.Е. по факту мошеннических действий со стороны Варданяна Х.А.

По данному сообщению о преступлении должностными лицами ОМВД района проводились доследственные проверки, по результатам которых неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Варданяна Х.А. состава преступления, которые впоследующем отменялись прокуратурой района как незаконные.

05.02.2015 по результатам проведенной дополнительной  доследственной проверки о/у ОУР ОМВД России по Абинскому району Погосян Д.С. вынесено постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности в Абинский РОССП.

Основанием принятия решения о передачи сообщения о преступлении по подследственности явился необоснованный вывод о/у ОУР ОМВД России по Абинскому району Погосяна Д.С. о том, что в действиях Варданяна Х.А. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 312 УК РФ.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что в период времени с сентября 2013 по ноябрь 2013 в г. Абинске Варданян Х.А., имея умысел на мошенничество, заведомо зная, что с 2011 принадлежащее ему домовладение № 49, расположенное по ул. Степная г. Абинска, находилось в залоге ЗАО «Первомайский банк», путем обмана, под предлогом продажи вышеуказанного домовладения завладел денежными средствами в сумме 2 600 000 рублей, принадлежащими Ерицян А.Е.

03.04.2015 надзирающим прокурором отменено постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности и материал проверки направлен в СО ОМВД России по Абинскому району для проведения дополнительной проверки, по результатам которой в отношении Варданян Х.А. возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве СО ОМВД России по Абинскому району.